证券代码：300907          证券简称：康平科技                 公告编号：2023-018

            康平科技（苏州）股份有限公司

(相关资料图)

          关于 2022 年度利润分配预案的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

   康平科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月13日召

开第四届董事会2023年第二次会议及第四届监事会2023年第二次会议，审议通过

了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审

议。现将具体情况公告如下：

   一、利润分配预案基本情况

   经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2022年度实现净利

润29,363,804.13元，提取法定盈余公积2,854,631.40元，加上年初未分配利润

-817,490.09 元 ， 截 至 2022 年 12 月 31 日 ， 母 公 司 累 计 可 供 分 配 利 润 为

润30,140,533.82元，提取法定盈余公积2,854,631.40元，加上年初未分配利润

   鉴于公司目前经营情况稳定，盈利状况良好，为积极回报股东，与股东分享

公司发展的经营成果，在保证公司健康可持续发展的情况下，提议公司2022年度

利润分配预案为：以截至2022年12月31日公司总股本96,000,000股为基数，向全

体股东每10股派发现金股利2.50元（含税），合计派发现金股利人民币24,000,000

元（含税）。本次利润分配不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利

润结转以后年度分配。

   若在分配方案实施前，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行

权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按照分配总额不变的原则

对分配比例进行调整。

  二、利润分配预案的合法性、合规性

  本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一

步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号

——上市公司现金分红》等相关法律法规及《公司章程》、《首次公开发行股票

并在创业板上市后前三年股东分红回报规划》的规定，符合公司的利润分配政策

和股东回报规划，符合公司未来经营发展的需要，有利于全体股东共享公司经营

成果，具备合法性、合规性、合理性。

  三、履行的审议程序及相关意见

  公司于2023年4月13日召开第四届董事会2023年第二次会议，审议通过了《关

于公司2022年度利润分配预案的议案》。董事会认为：公司2022年度利润分配预

案符合公司的实际情况，也符合《公司法》、《公司章程》和《首次公开发行股

票并在创业板上市后前三年股东分红回报规划》的相关规定，符合公司确定的利

润分配政策以及做出的相关承诺，有利于全体股东共享公司经营成果，能够促进

公司持续稳定发展。

  公司于2023年4月13日召开第四届监事会2023年第二次会议，审议通过了《关

于公司2022年度利润分配预案的议案》。监事会认为：公司制定的2022年度利润

分配预案符合公司的实际情况，在保证公司正常生产经营的前提下，更好地兼顾

了股东的利益，符合公司确定的利润分配政策以及做出的相关承诺，有利于全体

股东共享公司经营成果，能够促进公司持续稳定发展。因此，我们同意公司2022

年度利润分配预案。

  公司从实际情况出发提出2022年度利润分配预案，符合公司业务发展需要，

也符合相关法律法规、《公司章程》和《首次公开发行股票并在创业板上市后前

三年股东分红回报规划》的规定，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益

的情形。因此，我们一致同意公司2022年度利润分配预案。

  四、其他说明

司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行

了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕

信息的泄露。

定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

  五、备查文件

  特此公告。

                          康平科技（苏州）股份有限公司

                                      董事会

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